外贸收款银行卡被冻结会被拘留吗？冻结原因是什么？
2023-03-08 10:45:03 阅读(12897)
商家做外贸生意，会和外国进行相关的贸易往来。所以外贸企业接收客户货款的话，需要有一个外贸收款账户。那外贸收款银行卡被冻结会被拘留吗?
有可能会
一、做外贸银行卡冻结原因是什么?
如果用于收取客户货款的银行卡被冻结，可能是银行卡的账户涉嫌参与了诈骗事件。一旦公安机关认定银行账户涉嫌诈骗，或者是有民众到公安机关进行办的话，那么公安机关就会通知银行，对银行卡进行冻结。并且如果银行卡涉及了洗钱等违法活动的时候，银行也会对银行卡进行冻结处理。
因为外贸行业与外国进行贸易往来，所以有时候没有通过正规的途径进行美金的收取，而是通过相关的代理人将货币进行转换，如果代理人才用了非法的途径，就会对收取客户货款的银行卡进行冻结。
二、外贸银行卡被冻结会被公安机关拘留吗?
实际上，如果银行卡被公安机关冻结，是有被采取拘留或涉刑的风险。
从法律上来说，银行卡内资金如均系合法资金来源，均有证据材料予以证明的，无论是公安机关主动联系卡主调查，还是卡主主动前往公安机关配合，都不会存在被“抓”，或涉刑/留有案底的情况发生。
如果卡主本人存在借卡卖卡行为，或者存在涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪行为，或者参与了诈骗活动，或者组织/开设/代理了网络赌博平台，或者存在网络刷单行为，或者帮助犯罪团队走账洗钱，或者存在涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪行为，或者存在非法经营行为等等，是极有可能被公安机关刑事拘留，或采取其他刑事措施。
总的来说，外贸收款银行卡被冻结是有可能会被拘留的。但如果公安机关调查清楚你并没有涉及诈骗或存在违法问题，就会解冻你的账号。
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